РИСК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В соответствии с Законом РФ "О валютном регулировании и валютном контроле", операции, связанные с вложениями в уставный капитал зарубежных предприятий или покупка акций зарубежных предприятий являются операциями, связанными с движением капитала. Для осуществления таких операций необходимо получить разрешение Банка России. Мало кто из владельцев оффшорных фирм и иных зарубежных компаний знает об этом и, естественно, не имеет такового. Хотя, честно говоря, даже зная об этом, желающий получить указанное разрешение столкнётся с серьёзными проблемами в силу усложнённого порядка его получения.

В соответствии же со статьёй 171 Уголовного Кодекса РФ, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, либо без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое раз­решение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо сопряжено с извлечением до­хода в крупном размере, - может быть наказано среди иных прочих мер лишением свободы на срок до трех лет.

Выбор какой-либо из названных в ст.171 УК РФ мер остаётся за судом, исходя из конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.